دوره «مقررات ضدپولشویی و شفافیت تراکنش‌ها در ایران» با تدریس آقای دانیال مینایی برگزار میشود. در این دوره، مبانی قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی، الزامات نظارتی بانک مرکزی و تعهدات نهادهای مالی در شفاف‌سازی تراکنش‌ها بررسی میشود. شرکت‌کنندگان با مسئولیت‌های حقوقی، فرآیندهای گزارش‌دهی و راهکارهای کاهش ریسک تخلفات مالی آشنا خواهند شد. دوره به‌صورت حضوری در دانشسرای حقوقی شهردانش و آنلاین در پلتفرم اسکای روم برگزار شده و در پایان گواهی معتبر شرکت در دوره ارائه میشود.
دوره مقررات ضدپولشویی و شفافیت تراکنش‌ها در ایران از دوره‌های بوت کمپ قراردادهای سرمایه گذاری نسل جدید میباشد.
مدیر گروه: جناب آقای دکتر امیر شایگان فر
